浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会定于2016年4月26日召开新昌农商银行2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2016年4月26日上午8:30报到，9:00会议正式开始，会期半天。

　　二、会议地点：金融大厦17楼（新昌县七星街道七星路18号）。

　　三、参加对象及要求：

　　1.会议对象为新昌农商银行股东。

　　2.自然人股东本人出席会议的，持本人身份证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和授权委托书办理签到手续并参加会议。法人股东法定代表人出席会议的，持本人身份证办理签到手续并参加会议；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。

　　四、会议议题：

　　1.听取和审议2015年度董事会工作报告；

　　2.听取和审议2015年度监事会工作报告；

　　3.听取和审议2015年度财务决算报告；

　　4.听取和审议2016年度财务预算报告；

　　5.听取和审议2015年度利润分配方案；

　　6.听取和审议三年规划（2016-2018）方案。

　　五、会议登记：

　　1.登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持营业执照或其他有效单位证明的复印件（加盖公章）、股金证、授权委托书及出席人身份证；个人股东应持有本人身份证和股金证；个人股东的授权代理人应持委托人的授权委托书、委托人及代理人身份证和股金证进行登记。

　　2.登记时间：2016年4月19日（星期二）上午9:00-11:30，下午2:30-5:00

　　3.登记地点：新昌县七星街道七星路18号金融大厦北附楼一楼放贷中心

　　六、其他事项：

　　1.会议具体内容及相关会议资料可在新昌农商银行网站（http://www.xcbank.com）下载或浏览。

　　2.本次会议不安排食宿和纪念品，因参加会议所产生的交通费、食宿费等所有费用均需自理。

　　3.请相关参会人员务必准时到会。

　　4.联系人：杨杰，联系电话：0575-86266901 传真：0575-86015588

　　浙江新昌农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇一六年四月六日